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交行山西省分行“三个强化”提升反洗钱工作水平

2019年06月05日 18:14

  为应对反洗钱的新形势、新任务,不断提升新常态下反洗钱工作有效性,交通银行山西省分行以“三个强化”全面加强反洗钱各项基础工作,提升反洗钱工作水平。首先是强化反洗钱自主管理能力。重视客户洗钱风险等级分类结果应用,按年规范开展洗钱风险自评估,查找业务环节洗钱风险漏洞。其次是强化反洗钱内控评价考核。该行定期开展反洗钱现场检查和非现场检查,不定期组织反洗钱专项风险排查,持续组织反洗钱工作考核评价,规范经营单位反洗钱业务操作。最后是强化员工反洗钱培训学习。交行山西省分行将反洗钱培训纳入全行培训计划,组织反洗钱知识学习,帮助员工把握反洗钱相关规定。同时根据岗位实际,结合相关案例分析进行针对性学习,加深一线业务人员对反洗钱法规的理解,提高员工对可疑交易的判断能力和反洗钱实际操作水平。

(责编:马铮)
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